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盡管此前坦言不想做樂視網董事長，融創中國董事局主席孫宏斌還是毫無懸念地成為樂視網董事長。

樂視網于今日召開第三屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，選舉孫宏斌為公司第三屆董事會董事長，任期自董事會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

孫宏斌當選樂視網董事長，也意味著樂視網正式從賈躍亭時代進入孫宏斌時代。

樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第四十六次會議的通知于2017年 7 月 17 日以專人送達或電子郵件、傳真、電話等方式向各位董事發出，會議于 2017 年 7 月 21 日在公司會議室召開。

應出席會議的董事 7 名，實際出席會議的董事 7 名，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

會議由副董事長劉弘先生主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成決議如下：一、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》選舉孫宏斌先生為公司第三屆董事會董事長（簡歷見附件），任期自董事會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

二、審議通過了《關于公司第二期股權激勵計劃預留部分股票期權第二個行權期延長的議案》公司第二期股權激勵計劃預留部分股票期權（證券簡稱：JLC3）第二個行權期（以下簡稱“JLC3 第二個行權期”）行權條件滿足。

公司已于 2016 年 9 月 30日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于公司第二期股權激勵計劃預留部分股票期權第二個行權期可行權的議案》， 并于同日披露了《關于公司第二期股權激勵計劃預留部分股票期權第二個行權期可行權的公告》（公告編號：2016-123）。

JLC3 第二個行權期可行權時間為 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月24 日，但因受到本次重大資產重組延期復牌事項的影響，使其無法在原定可行權期內進行。

為了保障公司股權激勵計劃順利進行，維護被激勵人員的權益，促進公司長期穩定的發展，公司決定將 JLC3 第二個行權期延長至本次股票復牌后30 個交易日（遇法規規定的不可行權期順延）內行權完畢。

JLC3 第二個行權期延長不對公司其他股權激勵計劃造成影響，未侵犯公司及全體股東的利益。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

具體內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊同日披露的《關于公司第二期股權激勵計劃行權期延長事項的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，待相關工作完成后，將另行發布召開股東大會的通知。

三、審議通過了《關于公司第二期股權激勵計劃首次授予部分股票期權第三個行權期延長的議案》公司第二期股權激勵計劃首次授予部分股票期權（證券簡稱：JLC2）第三個行權期（以下簡稱“JLC2 第三個行權期”）行權條件滿足。

公司已于 2016 年 9月 30 日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于公司第二期股權激勵計劃首次授予部分股票期權第三個行權期可行權的議案》， 并于同日披露了《關于公司第二期股權激勵計劃首次授予部分股票期權第三個行權期可行權的公告》（公告編號：2016-121）。

JLC2 第三個行權期可行權時間為 2016 年 8 月 21日至 2017 年 8 月 20 日，但因受到《創業板信息披露業務備忘錄第 8 號—股權激勵計劃》規定公司定期報告公告前三十日內不得進行期權行權及本次重大資產重組延期復牌事項的影響，使其無法在原定可行權期內進行。

為了保障公司股權激勵計劃順利進行，維護被激勵人員的權益，促進公司長期穩定的發展，公司決定將 JLC2 第三個行權期延長至本次股票復牌后 30 個交易日（遇法規規定的不可行權期順延）內行權完畢。

JLC2 第三個行權期延長不對公司其他股權激勵計劃造成影響，未侵犯公司及全體股東的利益。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

具體內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊同日披露的《關于公司第二期股權激勵計劃行權期延長事項的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，待相關工作完成后，將另行發布召開股東大會的通知。

四、審議通過了《關于變更公司法定代表人的議案》根據《公司章程》第八條的規定，董事長或總經理為公司的法定代表人，現變更公司法定代表人為總經理梁軍先生。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

五、 備查文件1、第三屆董事會第四十六次會議決議；2、《獨立董事關于公司第三屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

樂視網信息技術（北京）股份有限公司董事會二〇一七年七月二十一日

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